مكافحة غسل الأموال
نبني لشركتك إطار امتثال كاملاً لمكافحة غسل الأموال: تقييم المخاطر، والسياسات، والتسجيل في goAML، والتدريب، والمراجعة الدورية.
الاستشارات المحاسبية وتقارير الخبرة والمحاسبة الجنائية
تقارير خبرة محاسبية محايدة في النزاعات التجارية والضريبية والتسويات، وفحص جنائي للاحتيال والاختلاس، واستشارات تعيد هندسة عملياتك المالية.
لمن ومتى
أطراف النزاعات التجارية وشركاء الشركات المختلفون؛ مكاتب المحاماة التي تحتاج رأياً محاسبياً؛ الإدارات التي تشتبه في احتيال أو اختلاس؛ الشركات التي تريد إعادة تصميم دورتها المستندية ورقابتها الداخلية.
خطوات العمل
- فهم النزاع أو المشكلة ونطاق المهمة
- جمع المستندات وفحصها
- التحليل وإعادة بناء الحسابات
- إعداد تقرير موثق بالأدلة
- مناقشة التقرير وتقديم الإيضاحات للأطراف أو الجهة المختصة.
المستندات المطلوبة
- صحيفة الدعوى أو وصف النزاع
- العقود
- الدفاتر والقيود
- كشوف البنوك
- المراسلات
أسئلة شائعة
هل تقرير الخبرة يُقبل أمام المحاكم؟
نعم، مؤسس هندرة خبير حسابي مقيد لدى المحاكم الاتحادية، ونعدّ تقارير الخبرة بتكليف من المحكمة أو تقارير استشارية لأطراف النزاع.
ما المحاسبة الجنائية؟
فحص الحسابات لكشف الاحتيال أو الاختلاس وتحديد حجم الضرر بأدلة قابلة للاستخدام قانونياً.
هل تبقى المعلومات سرية؟
نعم، السرية من قيمنا الأساسية.
المرجع التشريعي
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية؛ التشريع الاتحادي المنظم لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية. للتوعية العامة. التشريعات تتغير، فراجع المصدر الرسمي أو استشرنا قبل أي قرار.
خدمات ذات صلة
دراسات الجدوى
دراسات جدوى مالية وسوقية تساعدك على اتخاذ قرار الاستثمار بأرقام واقعية، قبل أن تلتزم بالمال والوقت.
احجز استشارتك الأولى المجانية
اطلب عرض سعر لهذه الخدمة
أخبرنا عن وضعك، ونرسل لك عرض سعر مكتوباً بعد الاستشارة الأولى المجانية.
- تحدّث معنا على واتساب
- +971 52 140 8121
- +971 54 777 1036
- info@handara.ae
- الأحد – الجمعة، 9:00 ص – 6:00 م (توقيت دبي)