الاستشارات المحاسبية وتقارير الخبرة والمحاسبة الجنائية
تقارير خبرة محاسبية محايدة في النزاعات التجارية والضريبية والتسويات، وفحص جنائي للاحتيال والاختلاس، واستشارات تعيد هندسة عملياتك المالية.
مكافحة غسل الأموال
نبني لشركتك إطار امتثال كاملاً لمكافحة غسل الأموال: تقييم المخاطر، والسياسات، والتسجيل في goAML، والتدريب، والمراجعة الدورية.
لمن ومتى
الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) مثل الوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزوّدي خدمات الشركات، والمحاسبين والمدققين؛ وعند التفتيش من وزارة الاقتصاد.
خطوات العمل
- تحديد مدى خضوع النشاط
- تقييم مخاطر غسل الأموال على مستوى الشركة
- إعداد السياسات وإجراءات «اعرف عميلك»
- التسجيل في منصة goAML وتعيين مسؤول الامتثال
- تدريب الموظفين
- مراجعة مستقلة دورية للامتثال.
المستندات المطلوبة
- الرخصة
- وصف النشاط وطبيعة العملاء
- الإجراءات الحالية إن وُجدت
- الهيكل الإداري
أسئلة شائعة
هل نشاطي خاضع لقانون مكافحة غسل الأموال؟
نحدد ذلك من نوع النشاط والرخصة.
ما goAML؟
منصة وحدة المعلومات المالية للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتسجيل فيها إلزامي للجهات الخاضعة.
ما عقوبة عدم الامتثال؟
غرامات إدارية كبيرة قد تصل إلى تعليق الرخصة.
المرجع التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025؛ قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن قوائم الإرهاب. للتوعية العامة. التشريعات تتغير، فراجع المصدر الرسمي أو استشرنا قبل أي قرار.
خدمات ذات صلة
دراسات الجدوى
دراسات جدوى مالية وسوقية تساعدك على اتخاذ قرار الاستثمار بأرقام واقعية، قبل أن تلتزم بالمال والوقت.
احجز استشارتك الأولى المجانية
اطلب عرض سعر لهذه الخدمة
أخبرنا عن وضعك، ونرسل لك عرض سعر مكتوباً بعد الاستشارة الأولى المجانية.
- تحدّث معنا على واتساب
- +971 52 140 8121
- +971 54 777 1036
- info@handara.ae
- الأحد – الجمعة، 9:00 ص – 6:00 م (توقيت دبي)